۱۵:۲۸:۵۲ یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
دستگیری اعضای بزرگترین شبکه پولشویی ایران با ۳۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی!
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.    نسیم توسعه به نقل از نیک نفت:    رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ […]

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. 



Image result for شبکه پولشویی"

 

نسیم توسعه به نقل از نیک نفت:    رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یک هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.

 هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهار داشت: در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: این باند ۳ سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند. علاوه براین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰۰ نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: معاملات املاک، مستقلات، سهام‌های بورسی و غیربورسی، شمش، ارزش، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.

وی گفت: ارزیابی اولیه‌ املاک متهمان تاکنون یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده و همچنین ۴۰ شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز از متهمان شناسایی شده است.

هاشمیان ادامه داد: بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و ده‌ها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون ۲۰ کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است.

وی گفت: کلاهبرداران با افتتاح صدها حساب بانکی به نام‌های واهی، سودهای کلان به جیب زده‌اند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال به نام افراد دیگر است اما با وکالت‌نامه‌ها و اقرارنامه‌هایی که از این افراد می‌گرفتند، در عمل همه سودها به جیب آنان می‌رفت.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بررسی‌های بیشتر درباره این پرونده و شناسایی اموال متهمان همچنان ادامه دارد.

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

    • Bayern Munich v Fortuna Düsseldorf: Bundesliga – live!
      Bundesliga updates from the 5.30pm BST kick-offWolfsburg thrash Cologne as Frauen Bundesliga restartsAnd feel free to email your thoughts to Scott here 6.55pm BST 66 min: Another double change by Fortuna. Suttner and Zimmer replace Zimmerman and Thommy. 6.53pm BST 65 min: Berisha busies himself to win a corner out on the left. The ball […]
    • George Floyd protests: Minnesota governor orders full mobilisation of national guard – live
      Protests rock cities across US as anger over killing spreadsAtlanta police chief: ‘black lives being diminished’ Officer in George Floyd killing charged with murderGet a fresh perspective on America – sign up to our First Thing newsletter 6.47pm BST Something worth noting in light of Trump’s earlier comments about deploying the military to Minnesota to […]
    • Coronavirus live news: deaths surge in Brazil and Russia as Trump says US is quitting WHO
      Afghanistan similarly reports worst day yet; Angela Merkel said she will not attend G7 if Trump insists on holding it. All the developments liveIndia to partially lift lockdown despite record infectionsTrump announces severing of ties with WHOCoronavirus latest: at a glance 6.45pm BST New York’s governor Andrew Cuomo signed a bill on Saturday that will […]
    • Dominic Cummings row: senior health official says lockdown rules 'apply to all'
      England’s deputy chief medical officer says country is at ‘very dangerous moment’ as restrictions easeCoronavirus – latest updatesSee all our coronavirus coverageEngland’s deputy chief medical officer has said that the lockdown rules “are clear and they have always been clear”, in the strongest condemnation yet by a senior health official of Dominic Cummings’ lockdown breach.It […]
    • Cummings and Johnson evil geniuses? Hardly, just lazy and incompetent | Nick Cohen
      Boris Johnson and his aide are alike in their reliance on deception to prop up their vanityForeigners can sometimes see a country with the greatest clarity. British politicians and journalists, who think themselves sophisticated, watched Dominic Cummings’ press conference in the Downing Street rose garden on Monday – along with countless citizens outraged by elite […]
    • Coronavirus latest: at a glance
      A summary of the biggest developments in the global coronavirus outbreakFollow our latest coronavirus blog for live news and updatesKey developments in the global coronavirus outbreak today include: Continue reading...
    • Werder Bremen beat Schalke to raise hopes of Bundesliga survival
      Leonardo Bittencourt piles pressure on faltering SchalkeHoffenheim eye European place after victory over MainzWerder Bremen boosted their chances of escaping relegation from the Bundesliga with a spectacular goal from Leonardo Bittencourt that gave them a lifeline 1-0 win at Schalke on Saturday. The result left Bremen in 17th place on 25 points from 28 games, […]
    • Pop stars and footballers aren't half as good without one ingredient: you
      Lockdown has shown that performances depend as much on the audience as the playersCoronavirus – latest updatesSee all our coronavirus coverageThe longer it goes on, the more lockdown confirms the supreme importance of the audience. Premier League football is to return, in empty stadiums, with artificial crowd noise for television audiences. Clearly, the “canned” crowd […]
    • The eyes have it: communication and face masks
      As more of us wear face masks and rely on eye contact, how will it change the way we relate to each otherA conversation with a girlfriend when I was in Italy a few weeks ago got me thinking about the latest new norm of the post-coronavirus society: enhanced eye contact. She had told me […]
    • London's lost venues – in pictures
      With the post-lockdown future of so many live music venues in doubt, Paul Talling’s new book is a timely reminder of what we have already lost. Continue reading...
  • اطلاعات